Forex Rules Rbi

(RBI) hat das Verfahren zur Erleichterung der Einfuhr von Rohdiamanten (als Rohstoffe im Handel bezeichnet) liberalisiert. RBI erholt einige Import / Forex-Regeln TNC Rajagopalan Apr 13, 2014 10:33 PM IST Die Reserve Bank of India (RBI) Bisher konnten die Vorauszahlungen ohne Begrenzung und ohne Bankgarantie oder Bereitschaftsschreiben nur an notifizierte Bergbauunternehmen durch einen Importeur erfolgen, der nicht ein Unternehmen des öffentlichen Sektors oder eine Abteilung oder ein Unternehmen der Union oder staatlicher Regierungen ist. Von nun an wird RBI nicht die Namen von ausländischen Bergbauunternehmen benachrichtigen, aus denen ein solcher Importeur Rohstoffe im Wege von Vorauszahlungen und ohne Limit - oder Bankgarantie oder Standby-Akkreditiv einführen kann. Banken, die die Vorauszahlungen einreichen, müssen jedoch bestimmte Bedingungen einhalten. RBI sagt Banken sollten die Transaktionen auf ihre kommerzielle Urteil und nach der Zufriedenheit über die Echtheit der Transaktion. Die ausländische Bergbauunternehmen sollte die Empfehlung des Gems and Jewellery Export Promotion Council haben. Der Importeur sollte ein anerkannter Prozessor von Rohstoffen, mit einer guten Bilanz. Die Vorauszahlungen sollten genau wie im Kaufvertrag erfolgen und direkt dem Konto des betroffenen Unternehmens, dh dem Endbegünstigten, nicht über nummerierte Konten oder anderweitig erfolgen. Ebenso ist Vorsicht geboten, um sicherzustellen, dass die Überweisung nicht für die Einfuhr von 39 Konfliktdiamanten erlaubt ist39 - sie müssen über die Kimberly-Zertifizierung verfügen, die von den Vereinten Nationen zur Verhinderung von Diamantenverkäufen zur Finanzierung von Kriegs - und / oder Menschenrechten eingesetzt wird Missbrauch. The Know Your Customer und Due-Diligence-Übungen sollten von den Banken gemäß den Regeln durchgeführt werden. Die Banken sollten auf die Einreichung der Einreichungsrechung und andere Dokumente, die die Einfuhr von Rohstoffen belegen, nachgehen. Im Falle eines Importeurs im öffentlichen Sektor oder einer Abteilung oder einem Unternehmen der Zentral - oder Landesregierungen können die Banken eine Vorüberweisung von mindestens 100.000 vorbehaltlich der oben genannten Bedingungen und eine spezifische Aufhebung der Bankgarantie durch das Ministerium der Union zulassen Der Finanzierung. Mit der teilweisen Auswirkung auf die erste monatliche monetäre Geldpolitik für 2014-15 hat die RBI nunmehr allen gebietsansässigen Personen und Gesellschaften, die ein tatsächliches oder erwartungsgemäßes Devisenrisiko haben, die Möglichkeit eingeräumt, bis zu 250.000 auf der Grundlage einer einfachen Erklärung zu verlängern Dokumentation. Die bestehenden Anlagen für mittelständische und mittelständische Unternehmen mit direktem und / oder indirektem Exposure gegenüber dem Devisenrisiko, die es ihnen gestatten, Terminkontrakte zu buchen oder zu stornieren oder umzusetzen, ohne die entsprechenden Dokumente zu erstellen, um ihre Forderungen effektiv unter bestimmten Bedingungen zu verwalten, bleiben unverändert . Die RBI hat auch die Befugnisse der Compoundierung, dh der Beilegung eines Rechtsstreits, durch Vereinbarung eines Betrags, der geringer ist als die Forderung, an ihre regionalen Niederlassungen delegiert, in Fällen der Verzögerung bei der Meldung von Überweisungen für die Ausgabe von Aktien in der Anmeldeform FC (GPR) nach der Ausgabe von Aktien , Rückerstattung des Aktienantrags über 180 Tage hinaus, Art des Empfangs der Gelder, Verletzung der Pricing-Richtlinien für die Emission, Ausgabe nicht zuschussfähiger Instrumente wie nicht Wandelschuldverschreibungen, teilweise gezahlte Aktien, Aktien mit Optionalklausel, Ausgabe von Aktien ohne Genehmigung von RBI Oder dem Devisenförderungsausschuss, soweit erforderlich. E-Mail: tncrsifyRBI sucht zu vereinfachen forex Regeln Reuters RBI Gouverneur Raghuram Rajan addreses Medien in Panaji nach der RBI Central Board Sitzung. Ebenfalls zu sehen sind stellvertretende Gouverneure HR Khan, Urjit Patel, SR Gandhi amp SS Mundra. (PTI-Foto) NEW DELHI: RBI arbeitet an der Liberalisierung seiner Devisenregeln, um es leichter machen, Geschäfte mit Asias drittgrößte Wirtschaft zu tun, sagte der stellvertretende Gouverneur HR Khan am Donnerstag, ein Schritt, der die Ausfuhr von Ausfuhren unterstützen könnte. Im Einklang mit Khans Ankündigung, nahm RBI einen kleinen Schritt durch die Vereinfachung des Prozesses für indische Unternehmen zu Rupienfonds Offshore zu erhöhen. Exporteure baten die Reserve Bank of India, Regeln für die Verfolgung von grenzüberschreitenden Handel in Höhe von über 15 Milliarden jährlich über Drittländer zu erleichtern, um Exporte zu steigern, sagten Industriebeamte, die an einer Rathausversammlung mit Khan teilnahmen. Wir haben eine positive Resonanz von der RBI und es könnte bald Auskunft Richtungen zu Banken, sagte SC Ralhan, Präsident der Föderation der indischen Export-Organisationen (FIEO). Indias Exporte schlossen um 14 Prozent im April von einem Jahr herab, fielen für den fünften geraden Monat und werfen einen Schatten über Premierminister Narendra Modis Ziel des Erzielens über 8 Prozent Wirtschaftswachstums im 2015/16 Geschäftsjahr auf. Die Regeln für grenzüberschreitende Transaktionen zur Eindämmung der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und des Drogenhandels verletzten den Handel und die Schließung von 2 Milliarden Zahlungen an Banken, erklärten die Exporteure Khan. Im Anschluss an eine globale Anti-Geldwäsche-Kampagne, die RBI nun auf vollständige Informationen über Importeure und will Zahlungen direkt auf die Bankkonten der Exporteure vorgenommen werden, so dass es Transaktionen verfolgen kann. Banker schätzen den globalen Geldfluss durch Geldwäsche könnte im Bereich von 600 Milliarden bis 2 Billionen pro Jahr, während einschließlich Exporteure und Importeure in der Kategorie mit hohem Risiko. Während wir RBIs Geldwäscheangelegenheiten schätzen, haben wir gefordert, Dokumente nach Zahlungen und nicht zum Zeitpunkt der Sendungen zu verfolgen, sagte Ajay Sahai, ein leitender Angestellter bei FIEO. Indische Exporteure arbeiten in einem Käufer-Markt, nicht in einem Verkäufer-Markt. Anfang dieses Jahres bestellte RBI Banken, die Überwachung von Exportfinanzierungsgeschäften zu verschärfen, nachdem Forscher einen Rechnungsbetrug aufgedeckt hatten, den sie vermuten, ist Teil eines Multi-Milliarde-Dollar-Schemas, um westliche finanzielle Sanktionen gegen Iran auszunutzen. Exporteure sagten, dass strenge Bankregeln den Handel mit afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern wie Brasilien und Venezuela verletzten, wo Käufer es vorzogen, über Vermittler aufgrund höherer Transaktionskosten und anderer Gründe zu zahlen. Derzeit, aufgrund von Fragen wie unzureichende Banken, geht die Hälfte der Indias 30 Milliarden Exporte nach Afrika über Dubai und anderen Ländern, sagte Sahai. Viele Käufer in Afrika und sogar Russland zog es vor, Zahlungen über Vermittler in Drittländern aufgrund der großen Differenzen auf Wechselkurs Transaktionsgebühren zu leisten. Home gt Reserve Bank of India Leitlinien für Forex Liberalized Remittance Scheme (aktualisiert bis 17. September 2010) Die Reserve Die Bank of India hatte im Februar 2004 ein "Liberalized Remittance Scheme" (Scheme) angekündigt, um einen Schritt auf dem Weg zu einer weiteren Vereinfachung und Liberalisierung der Devisenreserven für gebietsansässige Personen zu erreichen. Gemäß dem System können Gebietsansässige bis zu 200.000 USD pro Geschäftsjahr für alle zulässigen Kapital - und Leistungsbuchungsgeschäfte oder eine Kombination beider Geschäfte tätigen. Das Schema wurde unter dem Namen A. P. (DIR Series) Circular No. 64 vom 4. Februar 2004 operationalisiert. Q.1. Was ist das liberalisierte Remittance Scheme von USD 200.000 Ans. Im Rahmen des Liberalised Remittance Scheme sind alle ansässigen Personen, einschließlich Minderjährige, berechtigt, bis zu USD 200.000 pro Geschäftsjahr (April März) für jede zulässige laufende oder Kapitalkonto-Transaktion oder eine Kombination von beiden frei zu geben. Q.2. Bitte geben Sie eine veranschaulichende Liste der im Rahmen der Regelung zugelassenen Kapitalverkehrsgeschäfte an. Ans. . Im Rahmen des Scheme können gebietsansässige Personen ohne vorherige Genehmigung der Reserve Bank Immobilien, Aktien oder Schuldinstrumente oder andere Vermögenswerte außerhalb Indiens erwerben und halten. Einzelpersonen können auch Devisenkonten bei Banken außerhalb von Indien eröffnen, pflegen und halten, um die im Rahmen des Schemas zugelassenen Transaktionen durchzuführen. F. 3. Was sind die verbotenen Gegenstände des Scheme Ans. Die Überweisungsstelle im Rahmen des Scheme steht nicht für folgende Zwecke zur Verfügung: i) Überweisungen zu bestimmten Zwecken, die im Rahmen von Schedule-I ausdrücklich verboten sind (wie zB Kauf von Lotterielosen / Gewinnspielen, verbotene Zeitschriften usw.) oder irgendwelche Elemente, die gemäß Schedule II of Foreign beschränkt sind Ii) Überweisungen aus Indien für Margen oder Margin-Anrufe an Übersee-Börsen / Übersee-Kontrahenten iii) Überweisungen für den Erwerb von FCCBs, die von indischen Unternehmen im überseeischen Sekundärmarkt begeben werden iv) Überweisungen für Devisenhandelsgeschäfte V) Überweisungen direkt oder indirekt an Bhutan, Nepal, Mauritius und Pakistan vi) Überweisungen direkt oder indirekt an Länder, die von der Financial Action Task Force (FATF) als Nicht - Operative Länder und Gebiete von Zeit zu Zeit und viii) Überweisungen direkt oder indirekt an jene Personen und Körperschaften, die als signifikantes Risiko, terroristische Handlungen zu begehen, als separat von der Reservebank an die Banken geraten, bezeichnet werden. F.4. Unabhängig davon, ob die LRS-Anlage zusätzlich zu den in Anhang III unter den Überweisungen Ans. Die Anlage im Rahmen des Schemas ist zusätzlich zu jenen, die bereits für Privatreisen, Geschäftsreisen, Studien, medizinische Behandlung usw., wie in Schedule III des Devisenmanagements (Current Account Transactions) Rules 2000 beschrieben, verfügbar sind. Das Schema kann ebenfalls verwendet werden Für diese Zwecke. Jedoch können Überweisungen für Geschenk und Spende nicht separat gemacht werden und müssen nur im Rahmen des Scheme vorgenommen werden. Dementsprechend können ansässige Personen auf Geschenke und Spenden bis zu 200.000 USD pro Geschäftsjahr im Rahmen des Scheme vergeben. F. 5. Sind die in diesem System ansässigen Personen verpflichtet, die aufgelaufenen Zinsen / Dividenden auf Einlagen / Anlagen im Ausland über den Hauptsatz Ans zurückzuführen. Die ansässigen Einzelinvestoren können die Erträge, die sie für Anlagen im Rahmen des Schemes erwirtschaften, zurückbehalten und neu investieren. Die Bewohner sind nicht verpflichtet, die Gelder oder Einnahmen aus den im Rahmen des Programms getätigten Investitionen zurückzuführen. F.6. Sind Überweisungen im Rahmen des Scheme auf Bruttobasis oder Nettobasis (abzüglich Rückkehr aus dem Ausland) Ans. Die Überweisung im Rahmen dieser Regelung erfolgt auf Bruttobasis. F. 7. Können Überweisungen im Rahmen der Fazilität für Familienangehörige vereinbart werden. Überführungen im Rahmen der Fazilität können in Bezug auf Familienmitglieder, die den einzelnen Familienmitgliedern unterliegen, konsolidiert werden, die den Bedingungen des Programms entsprechen. Q. 8. Kann man das Schema für den Kauf von Kunstobjekten (Gemälde usw.) entweder direkt oder über das Auktionshaus Ans verwenden. Überweisungen im Rahmen des Scheme können für den Kauf von Kunstgegenständen unter Beachtung der bestehenden Außenhandelspolitik der Regierung von Indien und anderen anwendbaren Gesetzen verwendet werden. F.9. Ist die AD erforderlich, um die Zulässigkeit der Überweisungen auf der Grundlage der Art der Transaktion oder die gleiche auf der Grundlage der Einreicher Erklärung Ans zu überprüfen. AD wird durch die Art der Transaktion, wie vom Remitter deklariert und wird bescheinigt, dass die Überweisung im Einklang mit den Anweisungen der Reserve Bank, in diesem Zusammenhang von Zeit zu Zeit. Q.10. Kann nach diesem Schema zur Übernahme von ESOPs Ans überweisen. Das Schema kann auch für die Überweisung von Mitteln für den Erwerb von ESOPs verwendet werden. Q.11. Ist dieses System zusätzlich zum Erwerb von ESOPs im Zusammenhang mit ADR / GDR (i. e USD 50.000 / - für einen Block von 5 Kalenderjahren) Ans. Die Überweisung im Rahmen des Scheme ist neben dem Erwerb von ESOPs im Zusammenhang mit ADR / DDR. Q.12. Ist dieses Schema zusätzlich zum Erwerb von Qualifikationsaktien (d. H. USD 20.000 oder 1 des eingezahlten Kapitals der ausländischen Gesellschaft, je nachdem, welcher Wert niedriger ist). Die Überweisung im Rahmen des Scheme erfolgt zusätzlich zum Erwerb von Qualifikationsaktien. Q.13. Kann eine gebietsansässige Person in Anteile von Investmentfonds, Venture Funds, nicht bewertete Schuldtitel, Schuldscheine usw. nach dieser Regelung investieren? Eine gebietsansässige Person kann in Anteile von Investmentfonds, Venture Funds, nicht bewertete Schuldtitel, Schuldscheine usw. im Rahmen dieses Schemas investieren. Ferner kann der Gebietsansässige in derartige Wertpapiere über das Bankkonto tätigen, das im Rahmen des Scheme im Ausland eröffnet wurde. Q.14. Kann eine Einzelperson, die von einem Darlehen im Ausland Gebrauch gemacht hat, während sie als nicht-ansässiger Inder ist, dieselbe zurückgeben, wenn sie nach Indien zurückkehrt, nach diesem Schema als Ansässige Ans. Dies ist zulässig. F. 15. Ist es für Gebietsansässige erforderlich, eine PAN-Nummer für die Überweisung von Überweisungen im Rahmen des Scheme Ans zu haben. Es ist zwingend erforderlich, die PAN-Nummer für die Überweisung im Rahmen des Schemas zu haben. Q. 16. Für den Fall, dass ein gebietsansässiger Einzelantrag bei der Abtretung eines Angebotsentwurfs (entweder im eigenen Namen oder im Namen des Begünstigten, mit dem er die zulässigen Transaktionen durchführen will) zur Zeit von Seinen privaten Besuch im Ausland, ob der Absender eine solche äußere Überweisung gegen Selbstdeklaration Ans bewirken kann. Eine solche Auslandsüberweisung in Form eines DD kann gegen die Erklärung des gebietsansässigen Einzelnen in dem im Rahmen des Schemas vorgeschriebenen Format erfolgen. F. 17. Gibt es Einschränkungen für die Häufigkeit der Überweisung Ans. Es gibt keine Beschränkung der Frequenz. Allerdings sollte der Gesamtbetrag der Deviseneinnahmen, die in einem Geschäftsjahr in Indien erworben oder ausgegeben wurden, innerhalb des kumulierten Limits von USD 200.000 liegen. Q.18. Welche Anforderungen muss der Einsender Ans erfüllen? Der Einzelne muss einen Zweig eines AD benennen, durch den alle Überweisungen unter dem Schema gemacht werden. Die Antragsteller sollten das Bankkonto bei der Bank für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr vor der Überweisung aufbewahrt haben. Wenn der Antragsteller, der die Überweisung beantragt, ein neuer Kunde der Bank ist, sollten autorisierte Händler sorgfältig die Eröffnung, den Betrieb und die Wartung des Kontos durchführen. Darüber hinaus sollte die AD erhalten Kontoauszug für das Vorjahr aus dem Antragsteller, um sich über die Quelle der Mittel zu befriedigen. Wenn ein solcher Kontoauszug nicht verfügbar ist, können Kopien der letzten von der Anmelderin eingereichten Ertragsteuerbeurteilung oder - rückgabe angefordert werden. Er hat in dem festgelegten Format eine Antrag-cum-Erklärung über den Zweck der Überweisung zu stellen und zu erklären, dass die Gelder ihm gehören und nicht für die Zwecke verwendet werden, die nach dem Schema verboten oder geregelt sind. 19. Kann eine Person, die den im Laufe des Haushaltsjahres zurückgezahlten Betrag wieder in den Besitz genommen hat, die Einrichtung wieder in Anspruch nehmen. Sobald eine Überweisung für einen Betrag bis zu USD 200.000 während des Geschäftsjahres erfolgt. Wäre er nicht berechtigt, weitere Rücküberweisungen im Rahmen dieser Regelung zu tätigen, auch wenn der Erlös aus den Investitionen in das Land zurückgeführt worden wäre. Q.20. Kann Überweisungen nur in US-Dollar gemacht werden Ans. Die Überweisungen können in jeder frei konvertierbaren Fremdwährung erfolgen, die im Geschäftsjahr USD 200.000 beträgt. Q. 21. In der Vergangenheit könnten Personen mit Wohnsitz in ausländischen Gesellschaften investieren, die an einer anerkannten Börse im Ausland notiert sind und eine Beteiligung von mindestens 10 Prozent an einem indischen Unternehmen haben, das an einer anerkannten Börse in Indien notiert ist. Ist diese Bedingung noch vorhanden. Die Investition von gebietsansässigen Personen in überseeische Gesellschaften wird im Rahmen des Schemas von USD 200.000 subsumiert. Die Forderung einer 10-prozentigen gegenseitigen Beteiligung an den börsennotierten indischen Gesellschaften durch solche ausländischen Gesellschaften ist seither nicht mehr gegeben. Leitfaden für Finanzintermediäre Q. 22. Werden die Intermediäre erwartet, dass sie eine spezifische Genehmigung für die Bereitstellung von ausländischen Investitionen für Kunden beantragen. Banken, einschließlich derjenigen, die keine operative Präsenz in Indien haben, sind verpflichtet, eine vorherige Genehmigung durch das Department of Banking Operations and Development, Zentralbüro, Reserve Bank of India, Zentrale Bürogebäude, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai, für die Beschwerde Einlagen für ihre ausländischen / Ausländischen Zweigniederlassungen oder als Agenten für ausländische Investmentfonds oder andere ausländische Finanzdienstleistungsunternehmen. Q.23. Gibt es Einschränkungen hinsichtlich der Art / Qualität der Schulden oder Eigenkapitalinstrumente, die eine Einzelperson in Ans anlegen kann. Im Rahmen des Liberalized Remittance Scheme wurden keine Ratings oder Richtlinien vorgeschrieben. Allerdings ist zu erwarten, dass der einzelne Investor eine Sorgfaltspflicht ausübt, während er eine Entscheidung über die Anlagen im Rahmen des Systems trifft. Q. 24. Ob Kreditlinien in indischen Rupien oder Fremdwährungen für die Sicherheit dieser Einlagen zulässig sind. Nein. Das Schema sieht keine Verlängerung der Kreditlinie gegen die Sicherheit der Einlagen vor. Des Weiteren sollten die Banken keine Anleiheeinrichtungen an inländische Personen ausdehnen, um Auslandsüberweisungen im Rahmen des Schemas zu erleichtern. Q. 25. Können Banker offene Devisenkonten in Indien für Bewohner nach dem Schema Ans. Nein. Banken in Indien können nicht geöffnet werden Devisenkonten in Indien für die Bewohner nach dem Schema. F. 26. Kann eine Offshore Banking Unit (OBU) in Indien auf einer Stufe mit einer Zweigniederlassung der Bank außerhalb Indiens zum Zweck der Eröffnung von Devisenkonten von Gebietsansässigen im Rahmen des Scheme Ans behandelt werden. Nr. Für die Zwecke des Scheme, wird ein OBU in Indien nicht als eine Übersee-Filiale einer Bank in Indien behandelt. Für weitere Informationen / Anleitung, wenden Sie sich bitte jede Bank berechtigt, Devisenhandel oder wenden Sie sich an Regionalbüros der Devisenreserve der Reserve Bank. 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